Seminar Behörden-, Unternehmens- und Registerrecherche mit OSINT

Öffentlich zugängliche Register und Behördenquellen liefern belastbare Informationen für Prüfungen, Ermittlungen, Compliance und Unternehmensanalysen. Das Seminar bündelt die dafür notwendigen Recherchepfade, Bewertungsmaßstäbe und Dokumentationsmethoden.

Zielsetzung

Vermittelt wird ein reproduzierbarer Rechercheprozess, der von der Fragestellung über die Quellenauswahl bis zur Verdichtung in belastbare Rechercheergebnisse führt.

Zielgruppe

Geeignet für Compliance-, Revision-, Fraud-, Ermittlungs-, Sicherheits- und Due-Diligence-Teams sowie für alle Funktionen, die Firmen- und Beteiligungsstrukturen nachvollziehen müssen.

Voraussetzungen

Erforderlich sind sichere Browser- und Suchmaschinenkenntnisse. Vorkenntnisse in Registerarbeit sind hilfreich, aber nicht notwendig.

Schwerpunkte

• Recherche in Handels-, Transparenz-, Vereins-, Insolvenz-, Vergabe- und Bekanntmachungsquellen
• Ableitung von Beteiligungen, Organbezügen, wirtschaftlich Berechtigten und Unternehmensverflechtungen
• Abgleich von Firmierungen, Adressen, Domains, Marken und Veröffentlichungen
• Plausibilisierung von Angaben durch Querverifikation über mehrere Quellengattungen
• Dokumentation, Quellenbewertung und nachvollziehbare Ergebnisaufbereitung

Praxisanteil

Anhand mehrerer Rechercheaufgaben werden Unternehmen, verbundene Einheiten, Rolleninhaber und Veröffentlichungsspuren zusammengeführt und in einer belastbaren Ergebnisstruktur dokumentiert.

Nutzen

Nach dem Seminar lassen sich Unternehmens- und Registerrecherchen deutlich schneller, strukturierter und mit besserer Bewertungsqualität durchführen.