OSINT für Due Diligence und Compliance
Öffentlich verfügbare Daten sind ein wesentlicher Baustein für risikoorientierte Geschäftspartnerprüfungen. Das Seminar zeigt, wie OSINT in Compliance- und Due-Diligence-Prozesse eingebettet werden kann.
Zielsetzung
Ziel ist ein strukturierter Rechercheansatz, der Integritätsrisiken, Reputationshinweise, Unternehmensbezüge und Verflechtungen transparent macht.
Zielgruppe
Geeignet für Compliance, Procurement, Risk, Legal, Revision, M&A-nahe Funktionen und alle Teams mit Geschäftspartner- oder Drittparteiprüfungen.
Voraussetzungen
Erforderlich sind keine besonderen Vorkenntnisse. Erfahrungen in Prüf- oder Beschaffungsprozessen sind hilfreich.
Schwerpunkte
- OSINT-Bausteine für Geschäftspartnerprüfungen und Drittparteien-Screenings
- Recherche in Firmen-, Register-, Medien- und Veröffentlichungsquellen
- Verdichtung von Eigentümerbezügen, Rollenbildern und Reputationshinweisen
- Dokumentation, Nachvollziehbarkeit und risikoorientierte Ergebnisdarstellung
- Abgrenzung von Hinweis, Indiz, bestätigter Tatsache und offener Fragestellung
Praxisanteil
Praxisfälle führen durch die Recherche zu Unternehmen, verbundenen Personen, Veröffentlichungen und Auffälligkeiten bis zu einer strukturierten Prüfnotiz.
Nutzen
Nach dem Seminar können Due-Diligence- und Compliance-Teams öffentlich verfügbare Informationen zielgerichteter, nachvollziehbarer und konsistenter auswerten.
Fachbereichsleiter / Leiter der Trainer / Ihre Ansprechpartner
-
Lucas Beich
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: lucas.beich@seminar-experts.de -
Paul Goldschmidt
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: paul.goldschmidt@seminar-experts.de
Seminardetails
| Dauer: | 2 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, 2. Tag: 09:00 Uhr |
| Preis: |
Öffentlich oder Live Stream: € 1.198 zzgl. MwSt. Inhaus: € 3.400 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | min. 2 - max. 8 |
| Teilnehmer: | Compliance, Procurement, Risk, Legal, Revision, M&A, Einkauf |
| Voraussetzungen: | Keine besonderen Vorkenntnisse erforderlich |
| Standorte: | Stream Live, Inhaus/Firmenseminar, Berlin, Bremen, Darmstadt, Dresden, Erfurt, Essen, Flensburg, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hamm, Hannover, Jena, Kassel, Köln, Konstanz, Leipzig, Luxemburg, Magdeburg, Mainz, München, Münster, Nürnberg, Paderborn, Potsdam, Regensburg, Rostock, Stuttgart, Trier, Ulm, Wuppertal, Würzburg |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, strukturierte Rechercheübungen, Auswertung realitätsnaher Fallbeispiele |
| Seminararten: | Öffentlich, Webinar, Inhouse, Workshop - mit Trainer vor Ort, Webinar nur bei ausdrücklichem Wunsch |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich |
| Seminarunterlage: | Dokumentation als Download oder auf Datenträger |
| Teilnahmezertifikat: | ja, selbstverständlich |
| Verpflegung: | Kalt- / Warmgetränke, Mittagessen (wahlweise vegetarisch) |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
| Barrierefreier Zugang: | an den meisten Standorten verfügbar |
| Weitere Informationen unter + 49 (221) 74740055 |
Seminartermine
Die Ergebnissliste kann durch Anklicken der Überschrift neu sortiert werden.
