Seminar / Training
Inhaltsverzeichnis
- Compliance-Grundmodell im Zahlungsbetrieb
- Kundendaten für Sender und Empfänger
- Risikobewertung und Prüfpfade
- Dokumentation und Nachvollziehbarkeit
- Zusammenarbeit zwischen Compliance, Betrieb und Technik
Einordnung
Krypto-Zahlungen sind kein rechtsfreier Hobbykeller, sondern ein regulierter Zahlungsprozess. Das Seminar zeigt, welche Datenflüsse und organisatorischen Kontrollen für einen belastbaren Betrieb benötigt werden und wie Fachbereich, Compliance, Technik und Support sauber zusammenarbeiten.
Schrittweise Inhalte
- Relevante Rollen und Verantwortlichkeiten für Krypto-Zahlungsprozesse bestimmen.
- Datenanforderungen für natürliche Personen, Unternehmen und interne Transfers fachlich einordnen.
- Prüfschritte für Zahlung, Auszahlung, Adressverwendung und Sonderfallbehandlung definieren.
- Risikohinweise, Sperrgründe, Rückfragen und Freigaben in einen Betriebsprozess überführen.
- Dokumentationsanforderungen für Support, Finance und interne Kontrolle strukturieren.
- Eine praxistaugliche Compliance-Checkliste für den laufenden Betrieb erstellen.
Betriebliche Vertiefung
- Trennung von fachlicher Prüfung und technischer Verarbeitung
- Protokollierung von Entscheidungen und Rückfragen
- Abstimmung von Onboarding, Betrieb, Support und Finance
Praxisübungen
- Datenanforderungen anhand typischer Kundenfälle klassifizieren
- Prüfpfad für eine Auszahlung mit Rückfrage erstellen
- Betriebsregel für unvollständige oder widersprüchliche Daten formulieren
Zielgruppe und Voraussetzungen
Geeignet für Compliance, Risk, Legal, Finance, Payment Operations und verantwortliche Fachbereiche. Voraussetzungen: Grundverständnis für Zahlungsprozesse, Datenschutzorganisation oder regulatorische Betriebsabläufe.
Fachbereichsleiter / Leiter der Trainer / Ihre Ansprechpartner
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Lucas Beich
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: lucas.beich@seminar-experts.de -
Paul Goldschmidt
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: paul.goldschmidt@seminar-experts.de
Seminardetails
| Dauer: | 2 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, weitere Tage 09:00 Uhr |
| Preis: |
Öffentlich oder Live Stream: € 1.198 zzgl. MwSt. Inhaus: € 3.400 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | min. 2 - max. 8 |
| Teilnehmer: | Compliance, Risk, Legal, Finance, Payment Operations, Projektverantwortliche |
| Voraussetzungen: | Grundkenntnisse in Zahlungsprozessen oder regulatorischen Betriebsabläufen |
| Standorte: | Stream Live, Inhaus/Firmenseminar, Berlin, Bremen, Darmstadt, Dresden, Erfurt, Essen, Flensburg, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hamm, Hannover, Jena, Kassel, Köln, Konstanz, Leipzig, Luxemburg, Magdeburg, Mainz, München, Münster, Nürnberg, Paderborn, Potsdam, Regensburg, Rostock, Stuttgart, Trier, Ulm, Wuppertal, Würzburg |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System |
| Seminararten: | Öffentlich, Webinar, Inhaus, Workshop - Alle Seminare mit Trainer vor Ort, Webinar nur wenn ausdrücklich gewünscht |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich |
| Seminarunterlage: | Dokumentation auf Datenträger oder als Download |
| Teilnahmezertifikat: | ja, selbstverständlich |
| Verpflegung: | Kalt- / Warmgetränke, Mittagessen (wahlweise vegetarisch) |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
| Barrierefreier Zugang: | an den meisten Standorten verfügbar |
| Weitere Informationen unter + 49 (221) 74740055 |
Seminartermine
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